2022 年 11 月，Sabrina
資料來源：Footprint Analytics Dashboards
11 月 2 日，Coindesk 公布了 Alameda 的私人財務文件，這是一家由 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 擁有的風險投資和交易公司，與該交易所密切相關，從而引發了加密貨幣歷史上最大的崩盤。
在隨後的一周裡，1.4 億 FTT 流向了 Binance，代幣從 26 美元跌至 2 美元以下。這引發了對 FTX 的擠兌，所謂的 "黑客" 從儲備中抽走了 4.73 億美元，以及世界第二大交易平台宣布破產。
事件關鍵節點回顧
11 月 2 日：Coindesk 發布了 Alameda 的私人財務文件。
11 月 6 日：Binance 創始人 CZ 發布消息稱，Binance 將在未來幾個月內拋售其帳面上的所有 FTT 幣。Alameda 首席執行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的價格購買 Binance 的所有 FTT 持有量。
11 月 6 日：FTT 經歷了第一次大幅下跌（下跌 10%），在 Caroline Ellison 的報價後回到了 24 美元。
11 月 8 日：FTX 國際暫停提款。
11 月 8 日：FTT 暴跌至 5 美元 。
11 月 8 日：Binance 宣布它可能對收購 FTX 感興趣。
11 月 11 日：收購被終止。
11 月 11 日：FTX 申請破產，用戶的資金被盜。
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - FTT Token Price (5 Minutes Frequency)
FTX 崩盤對整個加密圈的影響
FTX 的崩盤使市場再次陷入極度恐懼的狀態，BTC 跌至今年的最低水平 16,000 美元。
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - BTC Price VS FGI
乍一看，在這種情況下，似乎 Binance 是贏家，無數的表情包開玩笑地顯示 CZ 是其頂級競爭對手下跌背後的天才策劃者。雖然 BNB 在 11 月 8 日短時間內躍升至 368 美元，但它很快回落到 264 美元的近 3 個月低點。這種情況使整個行業顯得非常值得信任，而中心化交易所將首當其衝。
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - BNB Token Price (5 Minutes Frequency)
鏈上數據在此次事件中可以起到的作用
在 FTX 崩盤即將來臨之前，鏈上出現了嚴重的預警信號。
11 月 5 日，7,500 萬 FTT 被轉出 FTX，表明這一事件後出現了拋售。我們還目睹了 FTT 在 11 月 8 日和 11 月 13 日的兩次大拋售，分別有大約 1.1 億 和 2.1 億 枚 FTT 被轉出。
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - FTX-FTT Transactions & Amount
從 11 月 2 日到 11 月 8 日，超過 1.4 億的 FTT 代幣被轉移到 Binance。交易量的躍升始於 5 日和 6 日，分別約為 4,500 萬 和 4,200 萬。
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - FTT Transferred to Binance
超過 14 億 美元已經從 FTX 的以太坊餘額中流走。
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
FTX 深度數據復盤
FTX 的主要代幣餘額也出現了大幅的下降。
FTX 深度數據復盤
FTX 深度數據復盤
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
通過監測鏈上數據，我們有可能發現早期預警信號，及時發現帳戶資金在 CEX 或 DEX 中可能存在的風險。在 FTX 的案例中，幾個關鍵指標表明，人們對平台失去了信心，正在爭先恐後地將資金取出。
根據 0xScope 的數據，到 FTX 的大部分資金來自其他交易所（Binance，Kucoin，kraken，huobi 等等）的提現，以及相關方 Alameda，jump 等的直接輸入。但並沒有發現有從冷錢包的大額直接輸入，我們懷疑 FTX 已經耗盡了自己的儲備資金，以及其之前可能將用戶資金挪用支 Alameda。
11 月 7 日的資金流動情況
FTX 深度數據復盤
Watchers - Money Flow Tool
11 月 8 日的資金流動情況
FTX 深度數據復盤
Watchers - Money Flow Tool
根據 0xScope 的實體圖追蹤，SBF 個人 和 Alameda 的資產和帳戶也存在長期混用的情況。
如圖所示，SBF 的地址與其他至少 7 個標記的 Alameda Research 地址共享三個 Binance/FTX 存款地址。
FTX 深度數據復盤
Watcher - Address Clustering Tool
這表明，在 Alameda 內部，SBF 和公司之間沒有區別。SBF 控制著 Alameda 的資金和帳戶，想做什麼就做什麼。
這個過程可以適用於任何地址；用例可以是尋找一組選定的地址之間的聯繫，並確定地址組，甚至有時候，你可以用這個工具來尋找你已經忘記的地址。
使用鏈上數據去追蹤以及加強資產的安全性
根據數據統計，FTX 投資過 187 筆投資，57 個項目。具體的項目詳情可通過以下儀表板進行查看。
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - FTX Related Projects
監測代幣的一些關鍵指標包括：
代幣市值以及價格監控
代幣每日交易數量以及金額
代幣持有者以及分散情況
大鯨動向監控
如出現代幣拋售，價格下跌：分散度不再下降、大鯨不再拋售後，相關代幣才可能見底
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - Token Monitor
監控 CEX 錢包地址的資金
在 11 月 9 日的一條推文中，CZ 說所有加密貨幣交易平台都應該做 Merkle Tree 儲備證明。銀行是靠部分儲備金運作的。Binance 很快將開始做儲備證明，完全透明。此後，一些交易所公布了其相應的儲備金錢包的地址。
Footprint 根據 FTX 和 Binance 公布的錢包地址，建立了一些儀表板。你也可以查看不同交易所公布的地址的儲備資金情況。
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Footprint Analytics - CEXs Wallets Balance Tracker
用戶還可以輸入選定的地址來監測錢包的以下變化：
代幣餘額分佈
錢包地址 24 小時淨流量
錢包每日淨流量和每日餘額
而隨著 Footprint 即將支持的 SQL API，每個人都可以在自己的网站上定制自己的錢包追蹤器。
FTX 深度數據復盤
Footprint Analytics - Wallet Tracker
0xScope 的 Watcher 上也有同一實體下的地址群，以追蹤相關交易。0xScope 標記了包含 KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle & FTX、Alameda 等的幾個地址，將它們與集群實體連接起來，以顯示資金如何通過不同利益方流動的全貌。用戶還可以輸入定制的儀表板，監測和分析市場的異常波動，並設置提醒或警報。
FTX 深度數據復盤
Alameda Research Entity Dashboard
FTX 深度數據復盤
FTX & Alameda Monitoring
本文為 Footprint Analytics 與 0xScope 聯合撰寫。
Footprint Analytics 是一個覆蓋 GameFi，DeFi，NFT 多領域的一站式鏈上數據分析平台。它幫助開發者，分析師以及投資者通過鏈上數據去獲取行動指標。
目前，Footprint Analytics 已經解析、清晰以及抽象整理了超過 19 條公鏈的數據，讓用戶可以通過使用拖拉界面以及 SQL 或者 Python 建立分析圖表。無需編寫代碼即可入門的分析體驗是 Footprint Analytics 區別於其他鏈上分析工具的獨有特色。平台還提供一個統一的數據 API，讓用戶可以快速檢索多鏈生態的 NFT，GameFi 以及 DeFi 數據。
0xScope 是第一個 Web3 知識圖譜協議。它通過建立一個新的身份標準 —— 來自數據層的新範圍實體，解決了 Web3 數據分析地址而不是真實用戶的問題。並利用其知識圖譜功能，統一了不同類型的 Web2 數據和 Web3 數據的標準，大大降低了數據採集的難度，提高了數據穿透能力。目前已經推出了面向 C 端的應用 Watchers，以及提供基於實體的交易追蹤、地址風險評分和用戶畫像識別等 2B 數據服務。0xScope 的合作夥伴可以通過 API、數據合作、定制數據分析報告等多種靈活的方式將 0xScope 的數據和算法能力融入自己的業務。
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