2022 年 11 月、Sabrina
データソース：Footprint Analytics ダッシュボード
11 月 2 日、Coindesk は Alameda の財務情報を公開しました。これは FTX の創設者である Sam Bankman-Fried が所有するリスク投資および取引会社であり、取引所と密接に関連しており、これにより暗号通貨史上最大の崩壊が引き起こされました。
その後の 1 週間で、1 億 4000 万 FTT が Binance に流出し、トークンは 26 ドルから 2 ドル以下に下落しました。これにより FTX のランオンが引き起こされ、いわゆる「ハッカー」が 4 億 7300 万ドルを準備から引き出し、世界第 2 位の取引所が破産を宣言しました。
イベントのキーポイントの振り返り
11 月 2 日：Coindesk が Alameda の財務情報を公開。
11 月 6 日：Binance の創設者 CZ が、Binance のすべての FTT 保有量を 22 ドルで購入する提案を発表。Alameda の CEO である Caroline Ellison がこの価格で購入することを提案し、FTT は最初の大幅な下落（10％）を経験し、Caroline Ellison の提案後に 24 ドルに戻りました。
11 月 8 日：FTX International が引き出しを一時停止。
11 月 8 日：FTT が 5 ドルまで急落。
11 月 8 日：Binance が FTX の買収に興味を持っている可能性を発表。
11 月 11 日：買収が中止される。
11 月 11 日：FTX が破産を申請し、ユーザーの資金が盗まれる。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - FTT トークン価格（5 分間隔）
FTX の崩壊が暗号通貨界全体に与えた影響
FTX の崩壊により、市場は再び極度の恐怖状態に陥り、BTC は今年の最低水準である 16,000 ドルまで下落しました。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - BTC 価格 VS FGI
一見すると、この状況では Binance が勝者のように見えます。無数のエモーティコンが CZ をトップ競争相手の背後にある天才的な企画者として揶揄しています。BNB は 11 月 8 日に一時的に 368 ドルまで急上昇しましたが、すぐに 3 か月ぶりの低値である 264 ドルに戻りました。この状況は、業界全体が非常に信頼性があり、中央集権型取引所が最も影響を受けるということを示しています。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - BNB トークン価格（5 分間隔）
このイベントでブロックチェーン上のデータが果たす役割
FTX の崩壊が迫る前に、ブロックチェーン上で深刻な警告信号が出現しました。
11 月 5 日、7500 万 FTT が FTX から転出され、このイベント後に売りが発生したことを示しています。また、11 月 8 日と 11 月 13 日には 2 回の大規模な売りが発生し、それぞれ約 1.1 億と 2.1 億の FTT が転出されました。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - FTX-FTT トランザクションおよび金額
11 月 2 日から 11 月 8 日までに、1 億 4000 万以上の FTT トークンが Binance に移動しました。取引量の急増は、5 日と 6 日に始まり、それぞれ約 4500 万と 4200 万でした。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - Binance への FTT の転送
14 億ドル以上が FTX のイーサリアム残高から流出しました。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - FTX イーサリアムアドレスのネットフロー（11.1-11.7）
FTX の主要なトークンの残高も大幅に減少しました。
FTX の深層データの振り返り
FTX の深層データの振り返り
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - FTX アドレスの主要トークンの流入と流出
ブロックチェーン上のデータを監視することで、アカウントの資金のリスクを早期に検出し、アセットのセキュリティを強化することができます。FTX の場合、いくつかの重要な指標がプラットフォームへの信頼を失ったことを示しており、人々が資金を引き出すことに急いでいます。
0xScope のデータによると、FTX へのほとんどの資金は他の取引所（Binance、Kucoin、Kraken、Huobi など）からの引き出し、および関連企業の Alameda、Jump などからの直接入金によって供給されています。ただし、大口の直接入金は冷たいウォレットから行われていないことから、FTX は自身の準備資金を使い果たし、以前にユーザーの資金を Alameda に振り向けた可能性があると疑っています。
11 月 7 日の資金の流れ
FTX の深層データの振り返り
Watchers - マネーフローツール
11 月 8 日の資金の流れ
FTX の深層データの振り返り
Watchers - マネーフローツール
0xScope のエンティティグラフトラッキングによると、SBF 個人と Alameda の資産とアカウントは長期間にわたり混在していることがわかります。
以下の図では、SBF のアドレスが他の少なくとも 7 つの Alameda Research のアドレスと共有している 3 つの Binance/FTX のデポジットアドレスが示されています。
FTX の深層データの振り返り
Watcher - アドレスクラスタリングツール
これは Alameda 内部で、SBF と会社の間に区別がないことを示しています。SBF は Alameda の資金とアカウントを制御し、やりたいことをやります。
このプロセスは任意のアドレスに適用できます。ユースケースは、選択したアドレスのグループ間の関係を見つけ、アドレスグループを特定し、場合によっては忘れてしまったアドレスを見つけるためにこのツールを使用することです。
アセットのセキュリティを強化するためのブロックチェーン上のデータの監視と活用
データ統計によると、FTX は 187 回の投資と 57 のプロジェクトに投資しています。詳細なプロジェクトの詳細は以下のダッシュボードで確認できます。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - FTX 関連プロジェクト
トークンのいくつかの重要な指標の監視には以下が含まれます：
トークンの時価総額と価格の監視
トークンの日次取引量と取引金額
トークンの保有者と分散状況
大口取引の監視
トークンの売りが発生し、価格が下落する場合：分散度が下がらず、大口取引が停止した後、関連するトークンは底を打つ可能性があります
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - トークンモニター
CEX のウォレットアドレスの資金の監視
11 月 9 日のツイートで、CZ はすべての暗号通貨取引所が Merkle Tree Reserve Proof を行うべきだと述べました。銀行は部分的な準備金で運営されています。Binance はすぐに Reserve Proof を開始し、完全に透明になります。その後、いくつかの取引所がそれぞれの準備金ウォレットのアドレスを公開しました。
Footprint は、FTX と Binance が公開したウォレットアドレスに基づいていくつかのダッシュボードを作成しました。さらに、異なる取引所が公開したアドレスの準備金状況を確認することもできます。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - CEX のウォレット残高トラッカー
ユーザーはまた、選択したアドレスを入力して、ウォレットの以下の変化を監視することができます：
トークンの残高分布
ウォレットアドレスの 24 時間のネットフロー
ウォレットの日次ネットフローと日次残高
さらに、Footprint が近日中にサポートする SQL API により、個々のウェブサイトでカスタムウォレットトラッカーを作成することもできます。
FTX の深層データの振り返り
Footprint Analytics - ウォレットトラッカー
0xScope の Watcher には、同一エンティティ内のアドレスグループもあり、関連する取引を追跡することができます。0xScope は、KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle＆FTX、Alameda などを含むいくつかのアドレスをマークし、それらをクラスタエンティティに接続して、資金が異なる利害関係者間でどのように流れるかを表示します。ユーザーはカスタムダッシュボードを入力して、市場の異常な変動を監視および分析し、アラートや警告を設定することもできます。
FTX の深層データの振り返り
Alameda Research エンティティダッシュボード
FTX の深層データの振り返り
FTX＆Alameda のモニタリング
この記事は Footprint Analytics と 0xScope の共同執筆です。
Footprint Analytics は、GameFi、DeFi、NFT など、さまざまな領域をカバーするオールインワンのオンチェーンデータ分析プラットフォームです。開発者、アナリスト、投資家がオンチェーンデータを活用して行動指標を把握できるよう支援します。
現在、Footprint Analytics は 19 以上のパブリックチェーンのデータを解析、整理、抽象化しており、ドラッグアンドドロップのインターフェース、SQL、または Python を使用して分析チャートを作成できます。コードを書かずに分析を始めることができるユーザーフレンドリーな体験は、Footprint Analytics を他のオンチェーン分析ツールとは異なる特徴です。プラットフォームはまた、複数のチェーンエコシステムの NFT、GameFi、DeFi データを迅速に検索できる統一されたデータ API も提供しています。
0xScope は、最初の Web3 ナレッジグラフプロトコルです。データレイヤーからの新しいスコープエンティティという新しいアイデンティティスタンダードを確立することで、Web3 データ分析が実際のユーザーではなくアドレスに基づいている問題を解決しています。また、ナレッジグラフ機能を活用して、Web2 データと Web3 データのさまざまなタイプの標準を統一し、データ収集の難しさを大幅に低減し、データの透明性を向上させています。現在、C エンド向けのアプリケーション Watchers と、エンティティベースのトランザクショントラッキング、アドレスリスクスコアリング、ユーザープロファイル識別などの 2B データサービスを提供しています。0xScope のパートナーは、API、データコラボレーション、カスタムデータ分析レポートなど、さまざまな柔軟な方法で 0xScope のデータとアルゴリズムの能力をビジネスに組み込むことができます。
免責事項：この記事は著者個人の意見を表しており、このプラットフォームの立場や意見を代表するものではありません。この記事は情報共有のために提供されるものであり、いかなる人に対しても投資助言を提供するものではありません。ユーザーと著者との間のいかなる紛争も、このプラットフォームとは関係ありません。ウェブページに掲載されている記事や画像が著作権侵害に関連している場合は、関連する権利証明書と身分証明書を[email protected]宛に送信してください。関連するプラットフォームのスタッフが調査を行います。